00:00Senin de ifade etmiş olduğun gibi Büşra Hilmi Tuna Kuriş, özellikle bu süreçte soruşturma kapsamında firari olan bir isimdi ve
00:08Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da aranan bir isim.
00:11İşte bu ismin özellikle adresine yapılan baskın sonucunda tek bir adreste 1.34 milyar liralık bir 200 kiloluk bir altının
00:21ele geçirmiş olduğunu ifade etmiş olalım.
00:23Tabii bu soruşturma sürecinde birçok önemli detay var. Aslında bu soruşturmanın temelini oluşturan unsursa Masak raporu, 168 sayfalık Masak raporu.
00:34O Masak raporu doğrultusunda da önemli birçok detay var. Özellikle 2002 yılından bu yana buradaki çeşitli şirketlerden yani bu örgütle
00:43bağlantısı olan çeşitli şirketlerden 2002 yılından bu yana mali trafiğinde bir sıklık artış olduğuna ilişkin bir süreçle ilgili tespit var.
00:51Bunun dışında tabii baktığımız zaman şirketler ve vakıflar arasındaki bu para transferine ilişkin önemli tespitlerin bulunmuş olduğunu ifade edelim.
01:00Yüklü miktarda tutarlar zira burada transfer ediliyor.
01:04Bu noktada da yine özellikle sadece tek bir şirketten yani bir kuyumcudan 66.2 milyar liralık bir işlem hacminin olması
01:12Masak raporlarına işlenen ve dikkat çeken şüpheli işlem olarak burada da not alınan konulardan biri.
01:19Ve bu noktada o 66.2 milyar dolar diyoruz. Bunun dışında tabii 8 milyar liralık da bir yurt dışına para
01:26çıkışının tespiti var.
01:27Bu para çıkışının tespiti noktasında tabii birçok farklı ülke var.
01:31Bu ülkelerden ikisini ifade edecek olursak Suudi Arabistan'a baktığımız zaman 4 milyar 863 milyon liralık.
01:37Yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne de 3 milyar 163 milyon liralık bir para çıkışı tespiti bulunuyor.
01:46Bunun dışında tabii sadece bu ülkelerle sınırlı değil.
01:48Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İngiltere gibi, İsrail gibi birçok farklı ülkelere de yine bağlantısı olduğu yönde tespitler var.
01:56Tabii bu suç örgütüne yöneltilen suçlamalar neler?
01:59Onları da ifade edecek olursak suç örgütünü kurmak, yönetmek, üye olmak.
02:03Burada yine baktığımız zaman suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,
02:08kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, vergi usul kanuna muhalefet gibi birçok farklı suçlama yöneltiliyor.
02:15Ve bu suçlamalar kapsamında da dikkat çeken en önemli unsur Masak raporu.
02:21Bu Masak raporunda aslında daha önceki yayınlarımızda ifade etmiştik.
02:24Dikkat çeken bir nokta sadece bir firmanın 1 milyon 358 milyon liralık bir sermayesi var.
02:30Bu firmanın 1 milyon 358 milyon liralık sermaye sahip olan firmanın bankadaki işlem hacmi sadece 34 bin lira.
02:37İşte bu durumda Masak raporlarına süpeli olarak işlendi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcının soruşturma dosyasına girdi.
02:43Diğer noktada tabii bağış özellikle suç örgütünün en önemli unsurlarından biri.
02:49Zira buradaki bağışlar vakıflar yoluyla çeşitli şirketlere transfer ediliyor, yüklü miktarda transfer ediliyor.
02:56İşte bu yüklü miktardaki transferlerle ilişkili süreçte yine Masak raporlarda şüpheli olarak işlenmiş durumda.
03:03Tabii burada suç örgütünün izlemiş olduğu yöntemi de ifade edecek olursak özellikle bölme ve devretme.
03:10Yani şirketi bölüp devrediyor.
03:12Daha sonrasında çeşitli miktarla para aktarılıyor.
03:15Ve bu yöntemlerle farklı farklı firmalara paralar gönderiliyor yüklü miktarda.
03:20Farklı illerde ve farklı sektörlerde gönderiliyor.
03:23İşte bu noktada yine Masak raporlarında yansıyan önemli ayrıntılardan şüpheli olarak işlem olarak ele alınan konu başlıklarından biri ki buradaki
03:34bölüp devredip başka yerlere paraların aktarılmasının nedenlerinin ise özellikle buradaki o finans kayıt işlemlerinin engellenmesi.
03:44Yani paranın izinin kaybettirilmesine ilişkin bir çalışma olarak gösterilmiş olduğunda ifade edelim Masak raporlarında.
03:51Tabii şunu ifade etmek isterim.
03:53Zira Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aslında 13 Ağustos'taki yürütülen o soruşturma başlatıldı.
04:00Ve bu şüpheler hakkında gözaltı kararı var açıklamasında dikkat çeken Masak raporuna da işaret edilmişti.
04:06Özellikle 2020 yılından bu yana çeşitli şirketler üzerinde belirgin bir işlem hacminin artış göstermiş olduğuna işaret edilmişti.
04:14Bu noktada şunu ifade edecek olursak da şirketlerin bir çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları bulundu.
04:21Bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonunun bulundu.
04:26Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı, izaha muhtaç, yüksek montan yani yüksek miktarlı nakit girişlerinin gerçekleştirildi.
04:35Ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye arttırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı ifade edilmiş tespitlerine yer veriliyor.
04:46Ve bunun dışında özellikle yine ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yine yüksek miktarlı transferler gönderildiği tespiti,
04:57bu MASAK raporundaki tespitinde yer almış olduğuna ilişkin açıklamada da Ankara Cumhuriyet Başsavcı'nın açıklamada da yer almış olduğunu ifade
05:05edelim ki
05:05en önemli unsurlardan biri de şu bir yandan şunu da ifade edecek bölüp devredip burada paraların aktarılma sürecinden bahsetmiştik.
05:12İşte bu noktada özellikle bazı şirketlerin herhangi bir ticari faaliyetinin bulunmadığı yönde de tespitler var.
05:19İşte bu paraların aktarılması yönünde bir anlamda o sahte faturaların düzenlenme sürecinin gerçekleştirilmiş olduğu yönünde tespitlerin MASAK raporunda bulunmuş olduğunu
05:30ifade edelim.
05:32Ve bu soruşturma kapsamında da 32 şüpheli Alihan Kurişin'de bulunmuş olduğu 32 şüpheli tutuklandı.
05:376 şüpheli hakkında buradaki süreçle ilgili adli kontrol şartla serbest bırakılması yönünde bir karar var.
05:43Ancak soruşturma süreci devam ediyor tabii ve soruşturma süreci devam ettikçe de yeni detaylar ortaya çıkıyor ki
05:49o yeni detaylardan bir de az önce senin de ifade etmiş olduğu gibi
05:511.34 milyar lira değerindeki olan 200 kilo altının burada Hilmi Tuna Kuriş yani Alihan Kurişin kardeşine bulunmuş olduğu adreste
06:01bulunmuş olduğu ev ifade edildi diyelim.
06:04Ve buradan sözü tekrar size bırakalım.
Yorumlar