- hace 18 horas
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00:00Hola, buenas tardes. Día Político por TSI. Abogado Hermes Ramírez, es un gusto saludarle.
00:05¿Cómo está usted? Mucho gusto.
00:06Un gusto saludarle. Gracias por la invitación y siempre atentos para poder colaborar en todas las decisiones que en este
00:13caso sirven para mejorar la normativa legal.
00:15Perfecto. Abogada Fátima Mena, la saludo aquí en el Día Político. Buenas tardes.
00:20Muy buen día. Un gusto, Ramón, estar con usted. Un fuerte saludo y abrazo en la distancia.
00:25También aprovecho y saludo al abogado Hermes, colega. Muy agradecida por esta invitación esta tarde.
00:33Gracias. Mire, hay una comisión nombrada por el Congreso Nacional de la República, amigo y amiga televidente,
00:39que se está acercando a la IVA y también a la Comisión Nacional de Banca y Seguros y otros sectores
00:43del país.
00:44Se pretende hacer reformas puntuales a la ley de lavado de activos.
00:48Recuerde usted que ya el Congreso Nacional aprobó la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Fiscal.
00:56Preguntará usted, ¿por qué se están haciendo estas cosas?
01:00Simple y sencillamente, Honduras es un miembro pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica,
01:08conocida como el Gafilat, desde 2012.
01:12Y se encuentra sujeto, Honduras, a procesos de evaluación mutua para medir la efectividad de sus sistemas preventivos
01:20contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, evitando buscar sanciones
01:25y, por supuesto, ingresar a la famosa lista gris o listas negras internacionales
01:32que perjudicaría enormemente la materia de transacción financiera y bancarias,
01:40no solamente en el campo nacional, sino en el campo internacional.
01:43En base a esto, yo he invitado a estas dos personas que ustedes ya miraron en pantalla,
01:47porque quiero analizar el tema rápidamente.
01:49El programa es corto y quiero conocer los puntos de vista.
01:51Primero usted, Aguadones.
01:52Bueno, gracias. En efecto, Honduras está siendo sometida a un examen,
01:56que es lo primero que hay que entender.
01:58En este examen, por parte de este grupo denominado Gafilat,
02:02es un grupo de acción financiera que tiene como propósito, en este caso,
02:06verificar que todos los sistemas financieros de los países que integran el planeta,
02:12pues tengan ciertos medidores indicativos de lucha contra lo que es lavado de activos,
02:17financiamiento del terrorismo y otras tipologías en materia penal.
02:20Acá, obviamente, debemos de estar claros, creo que todos los actores,
02:25tanto políticos, sociales, en este caso también las tomas de decisiones,
02:30de que Honduras está en esta quinta evaluación.
02:32Honduras está sometida actualmente a un examen de una quinta evaluación de esta ronda
02:37que se está llevando a cabo, que comenzó hace aproximadamente unas semanas atrás
02:42y que va a culminar en mayo del 2027.
02:45Dentro de estas, dentro de este examen que se está, dentro de esta representación,
02:51insisto, que hizo el Gafilat país, se está verificando si se han cumplido
02:55las 40 recomendaciones que el país ya tenía desde el año 2017,
02:59que es, obviamente, asuntos que hemos venido también desarrollando
03:02en algunas líneas de discusión a través de los espacios que se nos ha conseguido.
03:07De estas 40 recomendaciones, que se dividen básicamente en dos,
03:11en recomendaciones de carácter técnico, pero también en recomendaciones
03:15de carácter de efectividad, es decir, si se logran aplicar o no.
03:17No solamente está que exista la normativa, sino que se está, obviamente,
03:21también analizando si se cumple.
03:23¿Quiénes son los que tienen que cumplirla?
03:25Tienen que cumplirla, en este caso, los llamados a ser sujetos obligados,
03:29como las instituciones financieras, también, obviamente,
03:31todas las personas naturales que, en este caso, hacen uso del sistema financiero,
03:35que entra dentro de esta misma metodología.
03:38Lo que sí está claro es que el país ya ha venido cumpliendo
03:41con algunas recomendaciones.
03:42Se acaba de aprobar, muy recientemente, la ley de beneficiario final,
03:46que son dentro de los aspectos que se van a venir también evaluando.
03:49Son tres normativas en específico, que actualmente, en este caso,
03:53el GAFI está verificando si se han cumplido estas recomendaciones.
03:57Una de ellas, precisamente, es avanzar en las reformas a esta ley
04:00de lavado de activos, poderla mejorar, poder elevar al estándar,
04:03debido a que se ha tenido cierta problemática a la hora de aplicar
04:07por parte de algunas instituciones financieras,
04:09que creo que va a ser un poco lo complicado,
04:11porque no todas las instituciones financieras tienen ciertos medidores
04:15o ciertos mecanismos de cumplimiento interno,
04:17junto con lo que va a ser, en este caso, también la fiscalización
04:20de las actividades no profesionales que va a ser en una tercera ley,
04:24que son los aspectos generales que se van a ser evaluados
04:26a lo largo de este año.
04:28Bien.
04:28Ahogada Fátima Mena, ¿qué se puede hacer en materia de reforma
04:32a la ley de lavado de activos?
04:34Para que Honduras vaya...
04:35Son 47 recomendaciones, tengo entendido.
04:37Sí, si usted divide estas, son partes en temas técnicos,
04:41que son las normativas, los reglamentos, las leyes,
04:43y las otras de efectividad, que ya depende específicamente
04:46de los actores, como la Comisión de Bancas y Seguros
04:48y cada una de las instituciones de sistema financiero.
04:50Si Honduras, si Honduras no aprueba o desaprueba 15 de estas,
04:55entramos en la lista gris.
04:57Sí.
04:57Entramos en la lista gris.
04:58Ahora, le consulto a usted, diputada Fátima,
05:00en materia de reforma a la ley de lavado de activos,
05:03¿qué se puede hacer en el Congreso Nacional?
05:07Bueno, recordemos de que, bueno, primero que aprobar una ley
05:11no es una varita mágica, ¿verdad?
05:13Creo que primero una ley es un marco normativo
05:16que requiere voluntad política para poder implementar,
05:18que justamente lo que yo escuchaba en este caso,
05:22pues, a los miembros de la CNBS,
05:24que son buenos que les han encargado de implementarlo,
05:26que decía, bueno, ahora viene lo más difícil.
05:29Había un plazo, pues, relativamente corto,
05:31seis meses, para poder garantizar, ¿verdad?
05:34Y es justamente lo que Castilla está haciendo aquí ahorita
05:37y es ver que si realmente esta ley está funcionando,
05:41que cuenta con todos los elementos,
05:42como bien se ha lavado el abogado de Hermes, ¿verdad?
05:45Para que eso pudiera, pues, funcionar y ser efectiva
05:48en cuanto a las recomendaciones que se realizaron en su momento.
05:52Pero es que recordemos, ¿verdad?
05:53Que cuando en febrero del 2026 se remite un paquete de reformas
05:59a donde, si bien es cierto, estaba la ley contra el financiamiento del terrorismo,
06:04estaba la ley de beneficiario final,
06:07también había una propuesta de reforma a la ley especial contra la ley de lavado de activos
06:14y también algunas reformas orientadas para la regulación de actividades profesionales
06:20no financieras designadas, como por ejemplo hacer la actividad de los abogados y notarios,
06:26de los contadores, entre otras.
06:29Entonces, yo creo que poder garantizar que para poder cumplir
06:33y conforme a la experiencia internacional a estas recomendaciones
06:37hay que entender que tenemos que completar el rompecabezas, ¿verdad?
06:42Que se requiere para poder contar con las piezas necesarias para hacerle combate
06:47al lavado de activos, que obviamente es una forma en la cual se mantiene
06:52la criminalidad organizada tanto de narcotráfico
06:54u otras formas de asociación de delitos transnacionales como de corrupción.
06:59La ley de beneficiario final básicamente lo que busca es saber
07:04quién está realmente detrás de cada una de las empresas.
07:09Pero si nosotros queremos detectar, reportar, investigar o sancionar
07:16de forma más efectiva operaciones ilícitas,
07:20se requiere acogernos a esta recomendación sobre las reformas
07:24que requiere la ley de lavado de activos,
07:28ya que se ha demostrado, ¿verdad?, de que estas tienen algunas deficiencias
07:33y que debe de reformarse para poder garantizar que tanto la detección
07:39y la investigación, pues, pueda ser más efectiva.
07:43También hay un planteamiento en este paquete de reformas
07:46alrededor de las actividades profesionales no financieras,
07:50que, pues, como, por ejemplo, ser la actividad de los abogados,
07:54de los notarios, contadores, entre otros.
07:56Y este tiene como fin, pues, poder controlar aquellas profesiones
08:02y actividades que se encuentran a un grado de vulnerabilidad.
08:05También está el financiamiento del terrorismo, ¿verdad?,
08:08que justamente lo que busca es detectar y bloquear aquellos recursos, ¿verdad?,
08:13que son destinados para actividades terroristas.
08:15Y sabemos que la tendencia en América Latina, pues, ha sido justamente nosotros,
08:21cuando pensamos en terrorismo, pues, automáticamente, probablemente,
08:25pensamos en alguien con una bomba, ¿verdad?
08:27Pero ahora hemos visto que hay otras formas de hacer terrorismo
08:31que los cuales se han ampliado, entonces,
08:33y de sembrar temor y miedo a la sociedad,
08:37entonces, esta justa busca, pues, poder bloquear, ¿verdad?,
08:43estos recursos que vienen para el financiamiento de estas actividades
08:48que son de carácter ilícita.
08:51Creo que también hay otras acciones que no necesariamente tienen que ver
08:55con reformas dentro del Congreso Nacional,
09:00pero creo que es fortalecer los sistemas de comunicación.
09:04Cuando nosotros hablamos, Ramón, ¿verdad?,
09:07que aquí, si bien es cierto, la CNBS, ¿verdad?,
09:12la Comisión Nacional de Bancas y Seguro, es el ente como regulador,
09:15pero debe de trabajar con el Ministerio Público, con la ONCAE,
09:20con los registros del país, con el Instituto de la Propiedad,
09:26otros para poder tener un trabajo mucho más efectivo.
09:29Ahora, es que por ahí va la situación,
09:31porque a raíz de estos 18 meses que tiene Honduras
09:35para poder aprobar estas 47 recomendaciones
09:39que propone la Gafila,
09:43obliga al Estado de Honduras a fortalecer sus instituciones,
09:46abogado Hermes, a fortalecer el Ministerio Público,
09:49a fortalecer la Corte Suprema de Justicia,
09:51con más financiamiento, con más apoyo financiero y técnico
09:54para garantizar esta lucha.
09:56Ahora, ¿qué es lo que quiere y qué es lo que nos está diciendo
10:00la Gafila con estas recomendaciones?
10:02Bueno, cuidadito, apoyan al crimen organizado,
10:05cuidadito, se apoya al terrorismo,
10:07cuidadito, se apoya al tráfico de armas.
10:09Sí, es que hay una serie de tipologías en materia penal
10:12o de acciones delictivas,
10:13que son las que emprenden los grupos criminales
10:16para poder lavar sus activos.
10:18Recuérdese que se capta, en este caso,
10:21dinero de origen ilícito,
10:23se denomina porque obviamente es contrario a la ley,
10:25cuando sea producto de lo que es la extorsión,
10:28producto de lo que es el tráfico de armas,
10:31producto de lo que es el tráfico,
10:33incluso también de bienes y servicios,
10:36donde se dedican a vender mediante empresas fachadas
10:39de bienes y raíces, también bienes inmuebles,
10:41junto con otra gran cantidad de tráfico de órganos, etc.
10:44Entonces, este dinero, lo que se hace es que se intenta lavarse,
10:48dice el concepto,
10:49porque se busca introducir al sistema financiero
10:51para darle una apariencia de legalidad
10:53y poderlo, en este caso,
10:55legalizar mediante lo que son las distintas fases de lavado.
10:59Actualmente, dentro de estas 40 recomendaciones
11:01y dentro de lo que se está proponiendo de la ley,
11:03también ven caminado a poder establecer
11:06mecanismos de prevención de lavado
11:07sobre el concepto de las denominadas actividades virtuales,
11:11es decir, los activos virtuales,
11:13porque hay una gran cantidad,
11:15en este caso, de posibles escenarios de lavado de activos
11:19por el uso de las billeteras electrónicas,
11:20por el uso de ciertos activos de carácter virtual,
11:23las criptomonedas y toda esta gran cantidad
11:25también de mecánicas que ahora las nuevas tecnologías
11:28han venido introducidas al mercado,
11:29que son fácilmente detectables.
11:31O sea, ¿cómo es posible que en la práctica
11:34personas que tienen billeteras electrónicas
11:37pueden manejar semanalmente 25 millones de lempiras?
11:40Hoy no existe una normativa que venga a atacar directamente
11:44y especificar, es decir,
11:45hay detrás de estas actividades de uso de billeteras electrónicas
11:49un evidente lavado de activos
11:50dentro de estas plataformas digitales
11:53que se han, en este caso, discutido,
11:54que son aspectos propios
11:56que el Gafi lo está, en este caso,
11:58exigiendo en un mecanismo
12:00de poder endurecer las penas,
12:02endurecer las medidas con el sistema bancario,
12:04pero sobre todo con aquellas empresas
12:06que no son financieras
12:08pero que sus actividades
12:09también tienen algún tipo de relación
12:11con esta intermediación.
12:13Es por eso que ahora también
12:14se va a venir a regular eso,
12:15porque incluso usted tiene que a través
12:17de los aparatos telefónicos
12:18se dan también transferencias bancarias,
12:20se dan estas cosas.
12:21Estas cosas vienen a facilitar
12:24a las estructuras criminales
12:25poder lavar de activos
12:26y a quien deja en estado de indefensión
12:27y a quien afecta al pueblo hondureño,
12:29a las personas que son víctimas de secuestro
12:31mediante el pago de recompensa,
12:33a las personas que sufren por el tema de extorsión,
12:35las personas que en este caso
12:36también están siendo afectadas en sus negocios,
12:38producto de lo que es
12:40la escalada de la delincuencia
12:42que se ha tenido en algunas zonas del país,
12:44donde son evidentes
12:45los escenarios que se están dando.
12:46Me tengo que ir a la primera pausa
12:48y cuando regresemos, por favor,
12:50¿qué implica que Honduras
12:52pueda caer en una lista gris
12:54o en una lista negra,
12:55que es la que no queremos,
12:56pero en una lista gris?
12:57¿Y qué implicaciones tiene también
12:59al usuario financiero final?
13:01Pausa.
13:05Procesos claves de esta evaluación
13:07para el país.
13:09La cuarta ronda ya se pasó,
13:11ahora estamos en la quinta ronda.
13:12Vamos a la quinta.
13:13Vamos a la quinta ronda.
13:13Son 18 meses.
13:14Que dura, sí, dura un año y medio.
13:16Un año y medio, correcto.
13:16La discusión final,
13:18de ver si aprobamos o no aprobamos,
13:20se va a tener en diciembre del próximo año.
13:23Del próximo año, ok.
13:24Ahora, ¿qué implica caer en una lista negra
13:27o en una lista gris el país?
13:29Fátima.
13:33Bueno, se habla, ¿verdad?,
13:35de que una de las...
13:36Ellos van como evaluando
13:38cada uno de los países, ¿verdad?
13:39Y la lista gris del Agafi,
13:41pues lo que establece es que
13:42hay deficiencias dentro del sistema
13:45hondureño para poder hacer realmente
13:47un combate, ¿verdad?,
13:48al lavado de activos.
13:49Y lo cual, por lo tanto,
13:51representa un riesgo, pues,
13:54hacer conexiones o negocios dentro con Honduras.
13:59Entonces, esto lo que hace es que
14:01vienen a primero, ¿verdad?,
14:03antes ya de quedar, pues,
14:06como dicen, en la lista negra,
14:07la lista gris,
14:08lo que implica es una mayor cantidad
14:10de medidas de protección
14:13para los recursos.
14:14Entonces, los movimientos
14:16que se pueden dar dentro del sistema financiero,
14:18por ejemplo,
14:19Honduras tendría más,
14:21mucho más protocolos de verificación,
14:23lo cual, pues, obviamente,
14:24esto va a generar mucho
14:25más burocracia a lo interno,
14:28incluso del sistema financiero,
14:30tanto del sector público
14:31como privado,
14:31poner mucho más cargas
14:33para...
14:34Y hacer mucho más difícil
14:35que Honduras pueda,
14:37pues, participar, ¿verdad?,
14:39con libertad
14:40dentro de los mercados internacionales.
14:42Entonces, realmente,
14:43esta es una carga
14:44que no queremos, ¿verdad?
14:46Ya sabemos, pues,
14:47que es difícil
14:50siempre aquí en Honduras
14:51se puede imaginar,
14:52pues, teniendo las alarmas
14:54y los bloqueos
14:55que generaría, pues,
14:56estar en una gris
14:58tan gris
14:58dentro del sistema financiero.
15:00¿Se imagina usted
15:00que Honduras quiera ubicar
15:01bonos soberanos,
15:02por ejemplo?
15:04Este, en esta lista gris,
15:06creo que Honduras
15:06no puede ubicar
15:07en la banca internacional,
15:08Fátima.
15:09Claro, y justamente
15:10eso es lo que busca,
15:11y eso es lo que busca
15:12en este tipo de medidas,
15:14¿verdad?,
15:14es una forma coercitiva
15:15de garantizar
15:16de que los estados
15:16cumplan
15:17para poder, pues,
15:20garantizar, ¿verdad?,
15:21que los dineros
15:22que se sean,
15:23que está haciendo
15:24uso del estado,
15:25que las medidas
15:26que toman
15:26a lo interno
15:27de los estados,
15:28pues,
15:28sean las adecuadas
15:29para hacerle frente
15:30a este tipo de telos.
15:31Por lo tanto,
15:32realmente sería,
15:33y no solamente
15:34en función de bonos,
15:35¿verdad?,
15:36de las acciones
15:37que quiera hacer
15:37el estado,
15:38realmente va a afectar
15:40la operación,
15:42incluso del sector
15:43privado, ¿verdad?,
15:44en el día a día,
15:45la forma,
15:46los requisitos
15:47para poder hacer
15:48transferencias,
15:50los protocolos
15:51que se les van,
15:52que se les va a exigir
15:53al sistema financiero
15:54hondureño,
15:55porque ellos no están
15:55cumpliendo con el estándar,
15:57entonces,
15:57lo que se le da
15:58es una carga adicional.
16:01Para que puedan operar
16:02con otros pares
16:03dentro de,
16:04en la región
16:04y la verdad que
16:05a nivel mundial.
16:06Bueno,
16:07el país,
16:08el país,
16:10pudo tranquilizar
16:11a la Gafila
16:12con esta aprobación
16:13de la ley
16:14del destinatario final.
16:16Lo pudo tranquilizar
16:17un poco.
16:18Ahora,
16:18están pidiendo reformas
16:20a la ley
16:20de lavado de activos.
16:21Yo le pregunto
16:22a usted,
16:22abogado,
16:22¿por dónde debe
16:23comenzar el estado
16:24de Honduras
16:24a comenzar
16:25a hacer estos cambios?
16:26Porque le corresponde
16:27también al Congreso Nacional
16:29un punto de partida
16:30muy importante
16:31en esto.
16:31Bueno,
16:32se viene de la práctica
16:33de que durante 10 años
16:34no habíamos nosotros cumplido,
16:36durante 10 años
16:37hacia el pasado,
16:38no habíamos cumplido
16:39con las recomendaciones,
16:40con las 40 que se habían hecho
16:41previamente.
16:42Por ejemplo,
16:43dentro de estas recomendaciones
16:44ya se había establecido
16:46una sugerencia
16:46de eliminar
16:47lo que son las acciones
16:48al portador
16:49por parte
16:50de las sociedades mercantiles.
16:51Es decir,
16:51había que ir a reformar
16:53el Código de Comercio,
16:54recomendaba el Gafi,
16:55porque no se sabía
16:56la persona que estaba
16:57detrás
16:57de las sociedades mercantiles
16:59con títulos
17:00en este caso
17:01o acciones
17:01denominadas al portador
17:03que podía caer
17:03en manos
17:04de cualquier tipo
17:04de persona
17:05vinculada
17:05con actividades
17:06de criminalidad.
17:08Ahora,
17:08dentro de estas recomendaciones
17:09que se están haciendo,
17:10también se busca
17:11en este caso
17:12incorporar
17:13al sector cooperativista.
17:15Es decir,
17:15ya dejar claramente establecido
17:16que no va a existir
17:17ninguna diferencia
17:18entre el cumplimiento
17:20de la legislación
17:21de lavado de activos
17:21tanto para los bancos
17:22como para las cooperativas,
17:23porque ahora,
17:25a partir de la nueva tendencia
17:26del uso
17:27de estos productos financieros
17:28que se denominan
17:29que no solamente
17:30el producto financiero
17:31en físico,
17:33como específicamente
17:34una tarjeta de crédito,
17:35una tarjeta de débito,
17:36sino que también
17:36a través de las distintas
17:37plataformas que hay ahora
17:39de bancas en líneas
17:40y todo lo demás,
17:40se van a incorporar
17:41también estas obligaciones
17:43para poder verificar
17:44los montos,
17:45la trazabilidad
17:45y sobre todo garantizar
17:47que ese dinero
17:47que se está manejando
17:49en las cuentas de banco
17:49no proviene
17:50de esta situación.
17:51Abogado,
17:52¿y qué pasa
17:53cuando un país
17:54entra en lista gris?
17:56Por ejemplo,
17:57anda un hondureño
17:58que quiere hacer
17:59una transacción
18:00o pagar algo
18:01en un mercado
18:01fuera del mercado hondureño,
18:03¿tendrá algún tipo
18:04de trabas?
18:05Lo decía hace un momento
18:07también el abogado Amena,
18:08hay un grave riesgo
18:10reputacional
18:11detrás de entrar
18:12dentro de esta lista gris.
18:14Son pocos los países,
18:15cuatro o cinco países
18:16que están en la lista negra
18:17que son países
18:18considerados narcoestados,
18:20son países considerados
18:21que son más bien
18:22proclibles
18:22y muy propensos
18:23a favorecer
18:24las actividades criminales
18:25y sus bancos
18:26se han dedicado
18:27a lavar activos.
18:28Permítame.
18:28Porque aquí tenemos
18:29que ser nosotros claros,
18:30todos nuestros bancos
18:32dependen de la relación
18:33financiera
18:33con los bancos
18:34de Estados Unidos.
18:35Pero sáqueme de duda.
18:35Y esos bancos
18:36de Estados Unidos
18:37ya le establecen
18:37ciertas trabas,
18:38como decía la guamena,
18:39y también ciertos incrementos
18:41de impuestos
18:42y porcentajes
18:42que muy comúnmente
18:44no se los van a pedir
18:44a bancos como
18:45con El Salvador
18:46o bancos como en Guatemala.
18:47Pero sáqueme de duda,
18:48en el 2007
18:48¿verdad que caímos en lista?
18:51De una conducta
18:51porque no se tenían
18:52ciertos medidas
18:53de indicativos
18:54de carácter técnico.
18:55Es decir,
18:55no se habían afianzado
18:57ciertas reformas.
18:57Ahora se están haciendo.
18:59Lo que esperamos
19:00y yo creo que
19:01esa sería
19:01uno de los puntos
19:03de mayor,
19:04de resaltar
19:05en este programa.
19:06La mayor importancia
19:07es que no solamente
19:08basta con que se cumpla
19:10con el aspecto técnico
19:11de aprobar la ley
19:11porque el Congreso
19:12la va a aprobar.
19:13Eso nosotros estamos claros.
19:14Se va a aprobar
19:15desde la óptica
19:15de que ya se aprobó
19:16la ley del beneficiario final
19:17porque ha habido
19:18una voluntad
19:19de poder aprobar.
19:19Pero no solamente
19:20es el aspecto técnico
19:21de aprobar la reforma
19:22sino que ahora
19:22corresponde a las instituciones
19:24en este caso obligadas
19:25el tema de la efectividad
19:26cumplir con que se aplique.
19:28Que esos son
19:29los otros indicadores
19:29donde muy posiblemente
19:31al finalizar este año
19:32vamos a salir nosotros
19:33con algún tipo de nota
19:35al finalizar este periodo.
19:36Fátima.
19:37Sí, Ramón.
19:38Bueno,
19:39coincido, ¿verdad?
19:39Creo que estamos
19:40en la misma línea
19:41con el abogado
19:42Hermes Ramírez
19:44en cuanto a cuáles son
19:45las nefastas consecuencias
19:47que tendría
19:47para el país
19:48entrar justamente
19:50a una de estas listas grises.
19:52Creo que,
19:54repito,
19:54no solamente es
19:55un tema
19:56reputacional,
19:57realmente es
19:58los protocolos
19:59que ya después
20:01los demás bancos
20:02al nosotros
20:03estar en una lista grises
20:05diferentes sistemas
20:07internacionales
20:08van a obligar
20:09que Honduras
20:10tenga que tener
20:11como mecanismos
20:12adicionales
20:13lo cual va a relentecer
20:15cualquier sistema
20:16de gestión financiera
20:17en el país
20:18entre otras cosas,
20:19¿verdad?
20:20Que obviamente
20:20nosotros sabemos
20:21que hemos perdido
20:22la posibilidad
20:23de optar
20:23a préstamos blandos
20:25a otro tipo de recursos
20:26precisamente
20:27porque nos encontramos
20:28que no estamos cumpliendo
20:30con estos
20:31con estos estándares
20:33internacionales.
20:34Yo creo que
20:35y coincido
20:36con el abogado de Hermes
20:38en que no solo basta
20:41aprobar una ley,
20:43yo creo que una
20:43de las oportunidades
20:44de mejora
20:45que hay,
20:45¿verdad?
20:46Cada vez que se dan
20:47estas recomendaciones
20:48es apoyar
20:49al ente rector
20:51y garantizar
20:53pues este trabajo
20:55interinstitucional
20:56que se debe realizar
20:57entre la CNBS
20:59y los demás actores
21:00porque al final
21:01lo que se busca
21:02es justamente
21:03prevenir
21:04este tipo
21:06de delitos
21:06pero también
21:07detectar,
21:08sancionar
21:08para poder erradicar
21:09especialmente
21:10en países
21:11a donde como nuestro
21:12y muchos de la región
21:13a donde pues
21:15seguimos
21:16siendo catalogados
21:18y categorizados
21:19por ser un país
21:20en donde hay
21:20mucha criminalidad
21:22organizada
21:23de diferentes formas
21:25tanto de terrorismo,
21:26narcotráfico,
21:28tráfico de armas
21:29y también corrupción.
21:31Pausa,
21:31ya al revés.
21:35Parte final del programa,
21:36abogado Hermes,
21:37conclusiones.
21:38Bueno,
21:38resaltar la importancia
21:40de garantizar
21:40que dentro de la evaluación
21:42se tengan indicadores
21:43positivos de efectividad
21:44como yo le he referido.
21:45Si el gobierno
21:46y el Congreso
21:46han hecho los esfuerzos
21:47por cumplir
21:48aquellas recomendaciones
21:49de carácter técnico,
21:50lo importante también
21:51es garantizar la efectividad
21:52y la efectividad
21:53se mide
21:53mediante los resultados
21:55obtenidos
21:55en los tribunales de justicia,
21:57mediante condenas
21:57e investigaciones exhaustivas
21:59que también eso exigiría
22:00a mejorar el estándar
22:01de investigaciones
22:02que se da por parte
22:03del Ministerio Público
22:04y también la información
22:05que se lleva
22:05en los tribunales de justicia,
22:06que son los aspectos propios
22:08que vamos a seguir
22:08obviamente debatiendo
22:09sobre ellos,
22:10pero que en la ruta
22:11por lo menos
22:12de lo que está trazado
22:13también van a ser
22:14indicadores de medición
22:14por parte del GARF.
22:15Conclusiones,
22:16abogada Fátima.
22:18Bueno,
22:19yo creo que la conclusión
22:20de este programa
22:21es que no basta
22:21con aprobar una ley,
22:22sino que necesitamos
22:24realmente construir
22:24todo este ecosistema
22:26y garantizar
22:27de que se puedan terminar
22:28de aprobar
22:29las leyes complementarias
22:30que se mandaron
22:31y que se recomendaron
22:32desde febrero de este año,
22:34pero además
22:34hacer un trabajo
22:35interinstitucional
22:36y de coordinación
22:37para demostrarle
22:38al Gafilate
22:39que realmente
22:40las herramientas
22:41tanto legales
22:43del Congreso
22:43como las normativas
22:45y acciones tomadas
22:46desde la institucionalidad
22:48hondureña
22:48están siendo efectivas.
22:50Yo llamaría,
22:51verdad,
22:51que podamos empaparnos
22:52un poco alrededor
22:53de esas 40 recomendaciones
22:54y hacer como un semáforo,
22:56verdad,
22:56ver cuáles realmente
22:57pues no se están cumpliendo,
22:59cuáles ya están implementando
23:00y funcionando
23:01para que,
23:02pues en este constante
23:03proceso de evaluación
23:04nosotros podamos ser
23:06realmente efectivos
23:07y pues combatir
23:08este flagelo
23:09que sin lugar a dudas
23:10tras décadas
23:11sigue golpeando
23:12al pueblo hondureño.
23:13Gracias,
23:14Fátima,
23:14gracias,
23:15Aguador,
23:15muy amables.
23:16Aquí están las 40 recomendaciones,
23:18miren,
23:19por el tiempo
23:20y por el espacio
23:21difícil darlas a conocer,
23:22pero son 40 recomendaciones
23:24puntuales
23:25que se hacen
23:26en este tema,
23:27políticas y coordinación,
23:28lavado de activos
23:29y decomisos,
23:30financiamiento del terrorismo
23:31y financiamiento
23:31de la proliferación,
23:33medidas preventivas,
23:34hay una infinidad.
23:35Más de la mitad cumplidas
23:36y sobre las otras
23:37estamos avanzando.
23:38Perfecto.
23:38Hasta aquí el programa,
23:39que pasen todos
23:39una feliz y bendecida noche.
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