00:00Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından ayrıntılı bir açıklama geldi.
00:04İsim benzerliği değil bu arada.
00:05Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gözaltında diye artık son dakikamızda bu şekilde.
00:11Bir metni okuyayım.
00:12Biraz uzun ama en azından biz de ne olup bittiğini anlarız bu vesileyle.
00:16Cumhuriyet Başsavcılığımızca liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı
00:21çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik suç örgütü kurma ve yönetme,
00:25suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,
00:30kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık,
00:34vergi usul kanununa muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında,
00:38şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan masak raporunda,
00:43şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin
00:52belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak,
00:58şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği,
01:02şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermayeyle yeni şirket kurulması yoluna gidildiği
01:09ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden,
01:13farklı ilde ve bölünen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği,
01:21bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı,
01:29aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğuyla bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği,
01:40suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşmasını engellemeyi
01:44ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı,
01:50yani hayali şirketler üzerinden bir masak raporundan bunları anlaşılıyor.
01:55Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları bulunduğu,
02:01bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu,
02:06özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği
02:15ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı,
02:25yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan, transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere
02:33ve veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı,
02:37ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği,
02:47şirketlerin mal alış satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlem yapıldığının gözlemlendiği,
02:54bununla birlikte çeşitli tüzel kişilerle yüksek montanlı mal alışveriş işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu,
03:05ayrıca şirket hesaplarına mal alış satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında muhkim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu,
03:15yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş,
03:25olabileceği hususunda tespitlere yer verilmiştir deniyor.
03:29Masak raporunun ayrıntıları bu şekilde özetlenmiş.
03:33Bu kapsamda da deniyor, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü ifadesi kullanılmış.
03:39Bakın Süleymancıların lideri hakkında Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı bir operasyon yapıldığından bahsediliyor.
03:50Bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen 48 şüphelinin gözaltına alınmasına,
03:55şüphelilere ait 43 adresle 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir.
04:05Operasyonda 49 şüpheli şahıstan aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanmıştır,
04:13gözaltına alınmıştır deniyor.
04:153 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş.
04:1710 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza devam edilmektedir deniyor.
Yorumlar