00:00Porque la Secretaría de Hacienda publicó nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero.
00:06¿A quiénes está dirigido esto? A negocios de apuestas, inmobiliarias, joyerías, venta de vehículos, obras de arte y activos virtuales,
00:18entre algunos otros.
00:19Le recomiendo revisarlos. ¿Por qué?
00:21Porque las nuevas reglas a lo que obligan a estos negocios, a estos giros particulares, es a identificar, evaluar y
00:31documentar cuáles de sus clientes podrían estar cometiendo un delito basándose en factores como el tipo de servicio, la operación
00:40y la zona geográfica en cuanto a lavado de dinero se trata.
00:45Así que financieramente ahora será la Secretaría de Hacienda que está esperando que estos negocios tengan dientes, por decirlo de
00:56alguna manera, para poder evaluar la situación fiscal de estas personas con quienes hacen negocios.
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