00:00إلى العراق وتحقيقات القضاء العراقي في قضية فساد
00:04وكيل وزارة النقطة السابق عدنان الجميلي
00:07التي فتحت قضية فساد على مستوى الوطني ككل
00:09تؤكد أنها من أكبر شبكات الفساد المالي في تاريخ العراق
00:13مراسل العربية كشف أن شبكة الجميلي اعتمدت استراتيجية غسل الأموال
00:17متعددة الطبقات لعرقلة تعقبها عبر آليات مختلفة
00:22فالشبكة لم يقتصر دورها على جمع الأموال
00:25بل امتد إلى أخفاء مساراتها عبر تحويل الأموال الضخمة فور استلامها
00:29إلى أصول صعبة التتبع مثل شراء عقارات في مناطق مختلفة
00:33ويصعب ربط الأموال بالتالي بمصدرها
00:38أيضا لجأت شبكة الجميلي إلى شراء كميات من الذهب
00:41فضلا مع اكتفاضها بمبالغ نقدية كبيرة خارج النظام المصرفي
00:45المرحلة الأهم التي اعتمدتها شبكة كانت تهريب جزء كبير من الأموال إلى خارج العراق
00:50حيث قضعت لعملية تبيض هدفها إعادة إدخالها إلى استثمارات وأصول مالية
00:56تبدو مشروعة بما يقطع الصلة بينها وبين مصدرها الأصلي
01:00ترجمة نانسي قنقر
Comments